中新網(wǎng)山西新聞10月8日電 近日，山西晉中，榆次農(nóng)商銀行組織開展2023年反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)及測試工作。

　　此次培訓(xùn)針對近幾年銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)反洗錢風(fēng)險(xiǎn)易發(fā)、多發(fā)的領(lǐng)域，圍繞洗錢與反洗錢概述、反洗錢內(nèi)部控制、客戶身份識(shí)別、系統(tǒng)操作規(guī)范等方面進(jìn)行授課。重點(diǎn)解讀了當(dāng)前反洗錢工作面臨的形勢，深化對反洗錢工作重要意義的認(rèn)知，為全面落實(shí)洗錢風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別工作提供操作思路和合規(guī)保障。

　　培訓(xùn)同時(shí)聚焦問題導(dǎo)向，結(jié)合全行業(yè)務(wù)實(shí)際，對具體案例深度分析探討并進(jìn)行過程演示，形象直觀地幫助參訓(xùn)人員更好地運(yùn)用和掌握新系統(tǒng)，提升反洗錢工作效能。

　　培訓(xùn)結(jié)束后，為保證工作實(shí)效，組織全體參訓(xùn)人員進(jìn)行了反洗錢知識(shí)測試，內(nèi)容涵蓋客戶身份識(shí)別、客戶風(fēng)險(xiǎn)等級劃分和客戶盡職調(diào)查知識(shí)等。(完)